馬來西亞有什麼集團詐騙

⑴ MBI是什麼集團公司

mbi的全稱叫Malaysia Brand International，是一家位於馬來西亞的傳銷詐騙公司

⑵ 馬來西亞海鷗集團 詐騙

建議報警。詐騙數額較大的，可以判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。具體量刑看情節。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已於2011年2月21日由最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過，現予公布，自2011年4月8日起施行。
二○一一年三月一日
為依法懲治詐騙犯罪活動，保護公私財產所有權，根據刑法、刑事訴訟法有關規定，結合司法實踐的需要，現就辦理詐騙刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：
第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑶ 馬來西亞MBl是什麼

是指馬來西亞恩必愛集團，簡稱MBI集團，為非法傳銷集團，以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。

2016年9月，台州市公安局椒江分局經偵大隊接到群眾舉報，椒江有人加入了一個總部設在馬來西亞的「MBI」傳銷組織。經進一步偵查發現，2014年以來，犯罪嫌疑人王道忠夥同他人打著「游戲理財計劃」的幌子，在台州不斷發展下線，開設了賬戶、密碼。

在網上向下線人員講授「MBI」前景，傳授有關「MBI」的理念和返利規則，對會員進行「洗腦」，還稱「MBI」在馬來西亞有實體經濟，以達到蒙蔽會員目的。「高額回報」的誘惑，促使會員不斷加入和繼續發展下線人員，人數達到1000多人，涉案金額3000餘萬元。

2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

(3)馬來西亞有什麼集團詐騙擴展閱讀：

1、MBI網站上顯示，集團從2009年成立，發展順利，旗下有數家公司，投資資產包括印度尼西亞巴利島度假村1000萬馬幣；泰國的黃金，錳，煤炭礦業500萬馬幣；M7便利店1000萬馬幣；投資廣東惠州商業地產等業務300萬馬幣；投資GMP工廠100萬馬幣；投資飲食集團投資200萬馬幣等。

2、投資者可以「穩賺不賠」地不斷分錢之外，還能獲得去多家公司購物（購車、購房）的積分點。讀者說，推薦的鄰居就剛換了一台車。

3、馬來西亞MBl就是旁氏騙局，即用高額匯報誘惑人，等人們入坑後，又用利益和組織結構驅使他們拉入更多的受害者。在洗腦和從眾心理的影響下，令加入者對其危害的警惕性降低。

⑷ 在馬來西亞找工作，哪些陷阱一定要當心呢

陷阱一：盜取個人信息

大家有沒有過推送個人簡歷以後一直沒有收到回復的現象?現在有的公司趁著招騁的名義，搜集應聘者個人簡介里的信息內容，並且通過販賣個人信息來獲得收益。我在這里提醒各位，個人簡歷里的護照號、詳細地址不用太詳盡，關鍵留電話以及個人別的工作經歷表明就可以。

陷阱四：扣除各種各樣附加費

許多公司招人的時候會以各種理由規定應聘者交納附加費、擔保金、保證金什麼的花費。這類騙術先開始全是運用特別好工作性質和薪水引誘大夥兒去面試，隨後表明必須收益一定費用遭遇這樣的事情大夥兒一定要理智。我們首先要知道要收取費用工作是非常的少，大部分都是騙術。不妨先在網路上掌握好這一家公司再做決定，假如一定要交費那麼就一定要放好收條等證據。

留學生不管就讀的學校屬於國立大學的還是民辦的，都能夠明確提出打工申請，但所申請的政府機構各有不同。留學生假如是就讀的國立大學，則應當向馬來西亞的州級移民投資單位申請，而民辦學校的學生們就應當向馬來西亞的移民總局開展申請。

馬來西亞移民投資一部分在審核留學生的打工申請時，會根據留學生所提供的主要材料來決定是否予以批准，比較之下，民辦院校在移民總局的申請審核要更加嚴謹一些。

⑸ 馬來西亞最新傳銷名單

馬來西亞最新傳銷名單馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）。MBI集團以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。

MBI在網上設立「MFC游戲理財平台」，將推出的「易物幣」(又稱GRC、M幣)打造成「虛擬貨幣」。通過在線商城購物、線下商家交易等方式,使「易物幣」發生流通,再通過舉辦宣講會等形式,公開宣傳投資「虛擬貨幣」只漲不跌等謊言。發展下線的數量及投資額以代幣形式贈送，加入者形成一個巨大的金字塔網路,其運作本質就是「先吃後」的龐氏騙局。

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MBI的運作手法：

（1）參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。

（2）通過拉人頭發展人員組成層級關系。組織雖然宣稱靜態+動態，但是從其制度設計上看，動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。

（3）通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，採用多層次計酬。

通過對該組織的獎金制度：

（1）發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。

（2）以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」；以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。

⑹ 馬來西亞mbi、mfc是騙人的嗎和騰訊、小米、優酷、米聊、美圖秀秀……有合作關系嗎

馬來西亞mbi、mfc是馬來西亞傳銷組織，傳銷范圍極廣，包括馬來西亞、中國大部分地區，中國台灣也捲入其中。未有傳聞騰訊、小米、優酷、米聊、美圖秀秀等與其有合作關系。

⑺ 2018年1月份馬來西亞mbi崩盤沒有

2017年警方就開始打擊MBI組織了。

自2017年開始，中國多地警方和馬來西亞警方相繼對MBI展開打擊行動。2017年在馬來西亞當地取締MBI集團金字塔傳銷行動中，有90多個戶頭、過億資金被凍結，MBI創始人張譽發本人也被警方扣押。

2017年11月8日，上海公安機關經過長達一年的前期偵查，會同全國多地公安機關對涉嫌傳銷的「MBI國際集團」開展集中打擊，破獲「MBI」國際集團涉嫌組織、領導傳銷活動案，共抓獲40餘名犯罪嫌疑人。

2018年4月17日，重慶市酉陽縣警方破獲一起「MBI」重大網路傳銷案。抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額高達近6千萬元。

一邊是警方的不斷偵查抓獲，另一邊是被勾走了魂的人們不斷入坑。2019年10月17日，多達百名中國人聚集在中國駐馬來西亞大使館前長跪不起，控訴馬來西亞的投資公司MBI詐騙千億人民幣，並唱起中國國歌。

(7)馬來西亞有什麼集團詐騙擴展閱讀

精心包裝的騙局MBI已在中國國內活躍多年，其通過在網上設立「MFC游戲理財平台」，將其推出的「易物幣（MFC）」打造成虛擬貨幣，通過在線商城購物、線下商家交易等方式，使「易物幣」發生流通。

再通過舉辦宣講會等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等違反經濟理論的謊言，以高額回報作為誘餌，設置直推獎、對碰獎、團隊管理獎等方式在全國大行其道，不斷發展下線。據報道，要成為MBI會員，新人必須要申購價值700到35萬元不等的虛擬貨幣。