馬來西亞金融騙局怎麼騙

1. 誰知道馬來西亞所謂拿督張飛的信息，此人設計金融詐騙幾十億，喪盡天良欺騙國內上萬消費者，請了解者告知

現今詐騙橫行，需要消費者及廣大公民提高警惕，避免上當受騙，使得財產損失。
以下是金融詐騙的十種方式：
信用卡詐騙其中以惡意透支的方式進行詐騙犯罪，還有一些不法之徒運用各種非法手段偽造、復制信用卡，包括外幣卡，然後到各商場購買諸如手機、電腦、數碼相機、金銀首飾等貴重物品。
信用證詐騙利用虛假進出口合同和信用證附隨單據，偽造虛假的轉口貿易，在毫無貿易背景的情況下，騙取銀行遠期信用證，從而實現非法融資的目的。
存摺詐騙犯罪嫌疑人持假存單到基層銀行要求辦理質押貸款，錢到手後逃之夭夭。
票據詐騙詐騙者利用假銀行承兌匯票到銀行貼現，一般在基層銀行或交通、通訊不便的地方作案。
調包詐騙詐騙者以做生意需保證金為借口，要受騙人在銀行存入大額現金，然後想辦法用假卡與開戶人手中的卡調包，在受騙人毫無知覺的情況下將錢全部取走。
ATM詐騙詐騙者先在取款機上做手腳，並貼假告示「若卡被吞，請兩天後持本人身份證補辦。咨詢電話：186732」。客戶撥通此電話後，對方稱是某銀行客戶服務中心，向該客戶索取密碼，客戶將有關信息告訴對方，不法分子隨後在別處將卡內錢取走。
電話詐騙詐騙者先將受騙人通訊聯系關閉，再以受騙人急需錢為借口，要其親屬向他們的賬戶匯款。
勾結詐騙金融詐騙分子由「原始」的偽造印鑒、偽造匯票，發展成從銀行索要出存款單位的預留印鑒，甚至與銀行人員內外勾結，虛開承兌匯票，再以存款單位的名義，貼現兌出現金非法佔有。
假幣詐騙它幾乎輻射到每一個人，已成為社會的公害，行騙者往往利用大找小、整回零等手法詐騙。
高息詐騙一些不法分子慣用的詐騙手段是，先利用高息將民間資金收存，隨後玩失蹤，使存款人本息血本無歸。

2. 馬來西亞mbⅰ是傳銷嗎

馬來西亞mbi是傳銷。

根據通過對MBI的獎金制度，MBI具有以下兩個傳銷的基本要件：

1、組織要件：即發展人員，組成網路。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入後，再發展他人加入，就可獲得高額的「回報」或「報酬」。這就是俗稱的「發展下線」。下線還可以再發展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的「人員鏈」。

2、計酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬，即以直接和間接發展的人員數量計提報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。

另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績（即銷售額）為依據計算和給付報酬，形成傳銷的「金錢鏈」。

馬來西亞恩必愛集團（MBI集團）以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。

(2)馬來西亞金融騙局怎麼騙擴展閱讀：

江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。其中就有MBI。

在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。

為了吸引更多會員加入，「傳銷式數字貨幣」往往會採取傳銷的方式進行瘋狂推廣，並美其名曰「動態獎」，本質上就是「拉人頭」。

以「萬福幣詐騙案」為例，其「動態獎」是，「根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鑽的三階十五級，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，並可層層提成。

最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成；5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%。」

當然，無論是「靜態獎」還是「動態獎」，投資者真金白銀的投入最後只換來賬戶上無法變現的虛擬數字而已。即使有時候騙子會發放現金，也是用後來投資者的錢去補窟窿，和「龐氏騙局」一樣。

3. 很想了解這個馬來西亞跨界商資，有朋友在推薦給家人，感覺別人都賺錢了，這個有沒有風險

任何投資都有風險，說沒風險的肯定是騙局，世界上沒有穩賺不賠的事
你所說的這個項目其實就是一個金融騙局而已，跟已經暴雷的MBI如出一轍，可以說只是換了些名目而已

4. 我投資了馬來西亞游戲幣100萬元都被騙了怎麼報警

mbi是傳銷，要看你投100萬時間多久，拿回來多少錢？自己有沒有下線？下線多少人？如果只是投資且時間短被騙你可以報警處理，但錢可能拿不回來了，因為錢已經打給了公司，但可以出氣，如果自己也參與了傳銷並且有下線，這樣所有的錢都是要上繳國庫的，困為都違法。

5. 馬來西亞mbi、mfc是騙人的嗎和騰訊、小米、優酷、米聊、美圖秀秀……有合作關系嗎

馬來西亞mbi、mfc是馬來西亞傳銷組織，傳銷范圍極廣，包括馬來西亞、中國大部分地區，中國台灣也捲入其中。未有傳聞騰訊、小米、優酷、米聊、美圖秀秀等與其有合作關系。

6. 馬來西亞的mbi是網路傳銷嗎

MBI 是未經馬來西亞中央銀行批准設立的一家投資金融公司，現在看來可能是個騙局！經過警方一個月的追蹤調查，今年6月19日其創始人被拘留，現場沒收超過2百萬元馬幣，雖然4天後被保釋，但他 98 個賬戶里的 2億9百萬馬幣億已被凍結。根據報導，單單在廣西就有一群投資者的5千1百60萬人民幣討不回來，其中有69人已赴馬來西亞去追討他門的投資。

註：這位姓張的創始人和它的兒子，曾經在2011年8月，被法庭判決犯欺詐和誤導投資者1百萬元馬幣，兩人入獄1天並被罰款16萬元。

【這是警方公布案件查獲經過，當地中國報照片】

7. 馬來西亞一個ALB，是不是騙人的

確實是金融騙局，所謂的錢不打給公司並不是它首創，之前類似操作模式的騙局已經爆了很多了，你可以換個角度想想，如果裡面的人都做靜態，不做動態，那麼沒有新資金入場，他們一分錢都拿不到，也就是說，拉人頭是必須的

8. 你好，想了解一下馬來西亞alb金融理財的項目，說是投資一年賺三倍，可靠嗎是金融騙局嗎

不建議去投，百分之百是騙

9. 馬來西亞MBI騙局最近有朋友介紹MBI賺錢模式，據說他自己已從中賺了不

中國自古以來有才不外漏，那些別有用心之人才會整天抱著個手機像人們炫耀他們的數字財富。記住一句老話「天上不會掉餡餅」，高回報必定是高風險，這是鐵定的

10. 馬來西亞水之美是傳銷嗎

金融騙局，避之則吉。這妥妥的一個傳銷組織，大家需謹慎。
拓展資料：
傳銷慣用的手法和步驟：
1、誘惑陷阱
為將「潛在下線」引誘到傳銷活動地，傳銷組織者往往編造「高薪招聘」、「提供就業」、「投資做生意」等極具誘惑力的理由。
2、套路殺熟
為提高發展下線的成功率，傳銷人員往往將個人人際交往網路成員，即親戚、朋友、同學、戰友等作為首先考慮吸納的對象。
3、精神控制
「二八定律」中要求對新來的受騙者，傳銷組織80%談感情，20%談事業，絕口不提傳銷；宣揚「成功案例」，逐漸消除新來人員的防禦心理，全面營造「傳銷致富」的氛圍，從精神上控制新加入的傳銷人員。
4、暴力控制
此條與上條相輔相成，對新來的人員，傳銷組織者收掉其身上的手機、財物和身份證件，派人跟蹤和監視，限制人身自由；還有是傳銷人員唆使被騙人員編造各種理由向家裡要錢，以「綁架、不給錢就如何」的形式敲詐勒索。
傳銷的危害：
傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩定，對商業誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。
（1）擾亂市場經濟秩序，侵害多個法律客體。傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規定，還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規定。
（2)給參與者及其家庭造成傷害。傳銷和變相傳銷給參與者造成經濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害。
（3）引發刑事犯罪，給社會穩定帶來危害。傳銷給絕大多數參加者造成血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械鬥、強奸、賣淫、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財產安全和社會穩定造成嚴重侵害。
（4）對社會道德、誠信體系造成巨大破壞。由於傳銷人員發展對象多為親屬、朋友、同學、同鄉、戰友，其不擇手段的欺詐方法，導致人們之間信任度嚴重下降，引發親友反目，父子相向，甚至家破人亡。