什麼叫緬甸賬戶未受控制

『壹』 緬甸北部電信詐騙什麼時候開始收網

詐騙天堂緬北正在消亡

投資望遠鏡
2021-07-28 21:08
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整個6月，緬甸北部和中國交界處的各個口岸，擠滿了辦理手續准備回國的人。

這股人潮的起因源於5月開始，中國各地政府發布通告，督促滯留緬甸北部的人員回國。湖南寧遠、廣西賓陽、湖北天門、福建長汀、雲南楚雄政府等數十個城市先後發布了類似通告，督促滯留人員回國，期限一般在半個月至一個月之間。

而此事全因近年來在緬甸北部猖狂、中國大陸深受其害的網路電信詐騙，各地方政府重拳初出擊，已是多年頑症難治的最後絕招。



圖：宜賓公告

2015年，緬甸北部開始出現零星電信詐騙團伙。這一年，e租寶崩塌前，它的實控人丁寧就在緬北佤邦地區買了一個「總司令」頭銜，還組織起自己的武裝力量。這年12月，丁寧在准備從中國出逃前被抓捕歸案。

緬北成為詐騙天堂的原因，和它的政體關系很大。1989年緬共解體，原來的武裝統轄地一分為四，分成了果敢、佤邦、克欽，勐拉四個特區。丁寧當「總司令」的佤邦，屬於緬甸北部四個特區之一。他們都是獨立於緬甸中央政府的軍事武裝力量。

早前，緬北和中國警方聯手打擊電信詐騙的案例還常寫進中國媒體的報道中。直到2018年10月之後，緬北警方給詐騙團伙「正名」，頒發「現金網業務「的營業許可證，還成立經濟開發區安置這些詐騙團伙，隨後，小勐拉科技園、佤邦孟平開發區科技樓、賀島開發區智慧園先後建起來，詐騙團伙在這些開發區里「登堂入室」。據「鳳凰WEEKLY」引用一位警方線人的觀察，據說是詐騙者賄賂了當地警方。



圖：緬北所謂的開發區稅費管理；來源：網路

此後，國內熟悉的電信詐騙，在緬甸用 「現金網」黑話代替。

在緬北地區，仍能收到中國移動、聯通、電信三大運營商的信號，這成了電信詐騙者利用的工具，為此，2019年，公安部封停過中緬邊境地區的手機號、支付寶、微信和QQ號。那年，很多雲南邊界地區的民眾也曾受波及。

緬北電信詐騙如爆炸式蜂擁而入時。2019年，外號「希特勒」的19歲青年潘某、外號「蔣介石」的18歲青年劉某、外號「誇父」的24歲青年程某進入緬北，在緬北卧虎山莊詐騙窩點，在一個叫「阿平組」小組學習了三四天後，開始以「代辦員」身份進行電信網路詐騙。

一份四川營山縣人民法院披露的刑事判決書顯示，「阿平組」屬於一個更大的詐騙集團。這個集團是2018年福建武平人阿斌建立的電信詐騙組織。設立有「拉手組」，負責打電話聯系被害人、9個「代辦員組」，具體負責實施詐騙行為。還有「財務組」、「網路維護組」、「後勤保障組」等部門。

像阿斌這樣的詐騙集團，在緬北有無數個。

緬甸緬北地區的詐騙窩點主要聚集在緬北大酒店、卧虎山莊、木姐山莊等地，阿斌的窩點也在這一帶。每個窩點成員有百人左右不等，詐騙窩點實行集團化管理運作，詐騙人員到緬甸的路費、在實施詐騙活動期間的食宿均由詐騙窩點統一免費提供，詐騙窩點的上、下班、食宿時間由窩點統一規定，每個代辦員在詐騙期間均使用外號，並將公民身份證、手機等個人物品上交管理人員統一管理。

阿斌電信詐騙集團的詐騙手法是使用虛假的網路貸款App平台，虛構可以發放貸款的形式從事電信網路詐騙活動。

據判決書披露：

詐騙窩點小組組長每天給「拉手」「代辦員」發電話清單、工作手機、通訊卡、工作電腦等詐騙工具。「拉手」與「代辦員」每天搭配不固定，拉手負責撥打詐騙電話詢問客戶是否需要貸款，對有貸款需求的客戶，引導其添加當日與其搭檔的「代辦員」QQ。後「代辦員」按照「話術劇本」，使用QQ、手機與客戶通聯，引導確需貸款的客戶下載提前制定好的「容易貸」「容好貸」「藍創貸」「功夫貸」「工薪貸」「惠薪貸」「錢享貸」「幸好貸」「薪好貸」「享益貸」等虛假貸款APP，使用的APP名稱不定期更換，並利用該APP在後台掌控並查看客戶信息、修改數據，製造給客戶發放貸款的假象，並以幫助客戶辦理網路貸款需要支付「包裝費」、「認證金」、「解凍金」、「刷流水」、「補流水」、「私人走賬」等理由騙取客戶的錢財。

從2019年4月3日到2019年5月11日，「希特勒」「蔣介石」「誇父」在這個窩點幹了37天的詐騙，分別賺了14000元、5000元、2000元。後來均被判處了四年以上有期徒刑；而他們上頭詐騙組織，2018年至2019年期間，僅涉及的178名被害人報案，涉案金額就達438.49萬元之多。

到2020年，電信詐騙在中國的局面，已到了喪心病狂的地步。

2015年全國公安機關共立電信詐騙案件59萬起，共造成經濟損失222億元。到2020年，公安部披露的數據顯示，電信網路詐騙案件涉及財產損失已經達353.7億元。

這些電信詐騙的案件很大一部分來自緬北。傳言緬北有十萬以上電信詐騙者。這數據沒有官方統計佐證，但常被警方公眾號引用。

5月份開始的這波要求滯留緬北人員全部回國，否則注銷戶籍，已經是罕見的重典治亂。



圖：緬北排隊辦理回國手續的人；來源：網路

從5月下旬開始，緬北四個地區的各個口岸，擠滿了辦理手續回國的人。他 們被要求與戶籍所在地警方報備，限期回國，否則將遭受嚴厲的懲罰，比如福建省莆田公安就發過通告，對緬北窩點人員子女在幼兒園、小學、初中新生錄取和開學時，父母雙方沒有共同當面申請入學就讀手續或面談注冊報名的，一律不得就讀城區學校；對緬北窩點人員及其直系親屬的銀行賬戶、網銀予以凍結反制，並取消相關業務資質。

這些重拳，正在收到效果。比如，截止6月17日，河北大城籍滯留緬北人員已全部成功勸返。過去緬北「每成功詐騙50萬，就放一束爆竹慶祝」的日子正埋進瘋狂的詐騙史里。

願天下無騙。

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你支持春節燃放煙花爆竹嗎？
1.0w人表態
支持
不支持
L
我不支持。 煙花雖美但也危險，看過新聞的人都知道有幾起關於燃放煙花事故的報道，這些報道都是告訴大家盡量少放煙花，少一些傷亡。 煙花會污染環境和空氣。我們可以做個實驗，在家裡放一節煙花，在燈光照耀下，我們就會發現空氣變成了淺藍色。半個小時過去，空氣里還彌漫著煙花的氣味。至於放完煙花後留下的垃圾也是讓人頭疼。假如每人都放一些煙花，該產生多少垃圾？ 煙花還會造成雜訊污染。根據國家規定的環境雜訊排放標准，晚上為45分貝，而煙花燃放產生的雜訊則達到了135分貝，遠遠超過國家標准，並且放煙花嚴重影響著人們的身體健康。 因此我覺得還是盡量不要放煙花，為我們的家園減少污染，不要貪圖一時的美麗而過度燃放煙花[狗頭狗頭]
狐
傳統文化都禁的差不多了，乾脆年夜飯、貼窗花也都一塊禁了吧，更綠色、環保，本來禁放就理由牽強
友
因為我覺得這是一件非常不錯的事情，特別是煙花，真的很讓人喜歡啊！
秀
我支持嚴格管理的燃放，燃放煙花爆竹的音量，大小高度，時長，應做具體的控制，既安全又最大限度不幹擾他人，找到合理的平衡點。
搜
不支持，不能因為是傳統就應恢復。那能不能恢復古代一夫多妻制呢？
在
就算它禁止，我的要放，我回農村放，它管不到。它去我們村管下試下，讓它有來無回。
等
過年不放炮沒有一點氣氛還過啥年，還說促進社會消費，什麼都不讓放，什麼都不讓搞，你促進什麼啊。西安城管就一傻x，西安活該落後，天天揪著這些事不放。
俏
煙花污染能有工廠排污嚴重嗎？有放屁污染嗎？？國賊你們把祖宗留下的文化也要丟棄嗎？？看看現在還有多少傳統保留下來呢？
高
反正我是支持過年放煙花爆竹
好
煙花是迷信，愚蠢的文化，舊時傳統，
153條觀點
加拿大回國的往返機票大約多少錢

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熱搜又一巨星隕落！

『貳』 銀行卡未受控是什麼意思

說明你的銀行卡沒有受到風控。
銀行卡賬戶狀態控制的原因：
一是個人資料沒有完整或是身份證過期等，要到櫃台去完成更新資料才能辦理業務。
第二個原因可能是你在同一家銀行賬戶過多，超過四個賬戶就會受到控制，需要對多的賬戶進行銷戶處理。
第三個原因可能是你違反了反洗錢有關規定，由於你的賬戶涉及到反洗錢交易，對你的賬戶進行控制。

『叄』 受控賬戶是什麼意思

就是對賬戶的狀態進行有效控制
受控系統是為了加強各系統間的相互聯系與控制,在定義會計科目時引入受控系統概念。即設置某科目為受控科目,受控於某一系統,則該受控系統只能使用受控科目制單。例如應收賬款是應收系統的受控科目,則應收系統只能使用應收賬款科目制單。

『肆』 最近為什麼中緬邊境的用中國手機號碼登錄的緬甸微信全部被關了。這是為什麼呀有沒有解決這個問題的

可能是因為緬甸方面不允許使用中國手機號碼登錄微信，所以就遭遇關閉了

『伍』 我7月23日辦理的聯通手機號，給親戚拿著去緬甸用8月打就是停機，我問了客服說不是欠費停機什麼原因

請留意是否存在以下情況：
【情況一】繳費未到賬或話費到賬後，賬戶實際可用余額不足抵扣欠費，可重啟手機、晚些時候留意話費到賬情況或繳清欠費後嘗試。
【情況二】機主主動報停或辦理停機保號，需辦理復機才可正常使用。
【情況三】號碼入網資料不完整或不符合條件，逾期未補辦被暫停服務，需補辦後才可以恢復正常。
【情況四】號碼出現相關違法或違規等異常情況，被其他用戶舉報或被國家相關部門要求關停。
【情況五】號碼未開通台港澳漫遊及國際漫遊許可權。

『陸』 賬戶控制狀態是什麼意思

就是賬戶出現問題，資金只能打進不能轉出

『柒』 賬戶控制狀態是什麼意思 建行賬戶控制狀態不允許支取，神馬意思

呵呵 意思就是賬戶處於非正常狀態 比如被凍結。。。導致的原因很多 通常是一掛失賬戶就凍結 或者是本身賬戶性質就是凍結狀態比如保證金賬戶。。。賬戶狀態異常 通常都是只進不出 當然也有不進不出的。。。

『捌』 工商銀行信用卡沒被降額但是顯示長期未使用被受控制是什麼意思

1.受限條件：自2017年4月1日起，對於2016年10月1日後新開戶且賬戶下首張信用卡啟用後6個月之內賬戶無交易的，系統將自動中止該賬戶下所有信用卡的非櫃面業務。
溫馨提示：
建議客戶攜帶名下所有長期未動賬戶卡片前往網點辦理。
2.簡訊提示：受控前一個月的客戶系統將發送提醒簡訊（2016年10月新開戶客戶不發送），已受控客戶批量發送簡訊提醒，但客戶用卡受阻時暫不支持發送簡訊提醒。
3.恢復方式：個人卡僅限主卡持卡人持本人有效身份證件辦理，單位卡客戶應憑單位證明、經辦人有效身份證件前往工行本異地任意營業網點辦理個人身份核實後，次日即可恢復用卡。

（作答時間：2020年01月09日，如遇業務變化請以實際為准。）

『玖』 中使館是如何回應緬甸商人賬戶被凍結的

據報道，近日緬甸當地媒體報道稱，100多名緬甸商人在中國的1000多個銀行賬戶6月15日被凍結，造成400億緬幣(合2942萬美元)的資金無法流轉，對此中國使館稱，將同緬方有關部門保持密切溝通和友好協商，盡快妥善解決相關問題。

據了解，為維護兩國邊民共同利益，打擊邊境地區非法活動，近期中方有關部門在調查涉嫌跨境案件過程中，依法要求兩國從事邊貿人員配合調查並臨時凍結了一些人員賬戶，其中包括部分緬方邊貿人員賬戶。中方上述臨時措施，也是為了維護兩國合法邊貿人員的正當權益和中緬邊貿正常秩序。

中國使館回應稱，中方高度關注緬方關切，將同緬方有關部門保持密切溝通和友好協商，本著促進兩國邊貿正常發展，維護兩國人民切身利益的原則，盡快妥善解決相關問題。

『拾』 銀行卡賬號被控制是什麼意思

最常見的原因，銀行卡密碼輸入三次錯誤，卡被臨時鎖定、暫停交易。由於遺忘密碼、或連續輸入三次（部分銀行是五次），導致銀行卡被鎖定。這個只需攜帶身份證到同一銀行任意網點即可實現解鎖。
是當用戶涉案或銀行卡額度產生出現異常變化時，出自審理或是合規管理等法律法規緣故對銀行卡實行監管，到那時候銀行卡中額度的變化、轉賬和提存款都會遭受監管和約束，如果有銀行卡被監管的情況發生，那麼用戶能夠打電話給銀行客戶經理或者到銀行櫃面當面咨詢具體情況。 如果銀行卡是借記卡被鎖定了，一種是錯誤鎖定，就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上，那麼銀行可能會把多的部分凍結掉或者直接把銀行卡鎖定。
另一種是司法凍結，根據法律的相關規定，司法機關因辦案的需要可以向銀行申請鎖定銀行卡。同時海關，稅務機關等部門也是有權凍結銀行卡。
拓展資料：
按照法律規定，只有人民法院、人民檢察院、公安機關等執法機關可以要求銀行鎖定或者凍結賬戶。鎖定最長期限6個月，逾期自動撤銷鎖定。
其實並沒有什麼解鎖期，只要執法機關要求的鎖定期限一到或者接到解鎖通知，銀行會立即解鎖，不需要很長時間。 而且銀行為了保護用戶用卡的習慣，規定了密碼輸入的次數，有的銀行是3次，有的是10次，如果是這種原因造成的解凍，可以帶上被凍結客戶的身份證和銀行卡去最近的營業廳解除鎖定。或者可以去相關銀行進行咨詢如果不去理會的話，24小時候銀行卡會自動解凍，之後等待第二天自動解凍再重新輸入密碼就可以了。