紐西蘭如何治理跨國犯罪

⑴ 紐西蘭怎樣查洗錢犯罪

警方報告稱，紐西蘭境內每年有13.5億紐幣被「洗白」 123rf
FIU在一份報告中稱，洗錢者使用令人眼花繚亂的交易轉移資金，幫助犯罪組織洗錢。而後者則通過販毒、欺詐等行為獲得巨額資金，實際洗錢數額可能是已查明數額的幾倍。
FIU經理Andrew Hill稱，這份報告重點強調了洗錢和資助恐怖主義對紐西蘭經濟和聲譽造成的潛在損害。「即便在像我們這樣安全的國家，洗錢和恐怖主義融資也會使有組織犯罪得到發展。」他說。
據國際貨幣基金組織估算，全球GDP中約有2萬億美元（約合2.7萬億紐幣）源於犯罪收益。報告稱，目前在紐西蘭為洗錢者提供機會的渠道是現金密集型交易，可用於轉移大量的資金然後在國際上運作。
國際反腐敗機構「透明國際」紐西蘭分支負責人Suzanne Snively稱，紐西蘭應該強化公司和基金會的透明，防範被洗錢組織利用。
「我們知道，紐西蘭不少信託公司被海外犯罪分子和腐敗分子用作洗錢工具，可能也包括恐怖分子。」她說，「按照現行的紐西蘭法律，（公司或信託）所有權不透明鼓勵了這些活動，並妨礙我們防止這些活動的能力。」

「透明國際」紐西蘭分支負責人Suzanne Snively
事實上，紐西蘭在立法層面也存在漏洞。按照四年前通過的反洗錢和打擊恐怖主義融資法（反洗錢法），其在設計之初僅限定了銀行和金融機構合作在國際上打擊避稅。今年7月份，該法案的覆蓋面將延伸到會計師、房地產經紀人、律師等特定人群，以確保非法資金通過房地產交易被洗白。這一新規將影響到全國1.3萬名律師，要求他們在工作中遇到任何可疑的交易活動，都必須上報當局。
按照新法案，如果納入監管的商家收到1.5萬紐幣及以上的現金付款時，就要對客戶進行更多的盡職調查（e diligence）。
據估計，如果新法案落地，將在未來10年裡打擊超過17億紐幣的欺詐和毒品犯罪，從更廣闊的范圍來看，將阻止超過50億紐幣的犯罪行為，使非法毒品交易的社會損害降低約8億紐幣。
去年9月份，位於奧克蘭、從事外匯業務的華人金融公司Ping An Finance由於「未能記錄或驗證客戶的身份」，被奧克蘭高等法院開出了529萬紐幣的巨額罰單。該公司被指在2014年處理1500多萬紐幣轉賬業務時，沒有報告一起可疑轉賬。內政部調查發現，這些轉賬中有173宗「可疑」。
這些轉賬的可疑跡象包括：在單日或短期內不必要地使用多筆轉賬來支付或接受單一客戶的資金，存在非常大額的轉賬以及巨額現金存款。

⑵ 問關於紐西蘭的治安問題

這些現象都是有的，影響也不太好，但如果你真的深入了解了這里的社會文化，事情並不像聽上去那麼嚴重。
1。這里的法律對輕度犯罪，青少年犯罪比較寬容。結果就是導致入室盜竊較多，搶包什麼的也時有發生，多數是青少年尋求刺激，順便弄點錢買煙買酒，抓到了只要認罪態度好，也就判個社區服務幾十個小時什麼的，這就是為什麼警察也懶得抓。但這種法律尺度的好處是整個社會惡性犯罪很少，罪犯大多也是又懶又笨又膽小，為了搶幾百塊錢就殺人什麼的事情極少。
2。車輛爆竊比較嚴重，也多是青少年，偷了車後出去飆車，開到沒油了就扔在路邊。因為車輛有全國追蹤系統，一直開遲早要被抓，而擅自改裝車的據點會被警方嚴打。
3。對防衛的問題，這里法律不主張受害人與犯罪分子對抗，缺點就是罪犯容易得逞，有人拿了小刀就打劫便利店，甚至有人到保安程度較高的銀行，遞張紙條，上面寫：我身上有槍，請給多少多少現金，也能得逞。但它的好處是犯罪的暴力程度都不高，一般也都是求財，不會攻擊受害人。全副武裝的冷血悍匪在這個社會里更是聞所未聞。
4。本地人身邊很少有現金，穿戴名貴首飾也不多，在大量亞洲移民到來之前，搶包的事情是很少的。
5。本地人喜歡把錢花在吃喝玩樂享受上，居所內值錢的小物品也不多，珠寶電器傢具多有財產保險。

針對以上這些特點，我建議如下：
1。選擇高尚社區居住，青少年罪犯一般都在自己熟悉的社區下手，也就是那些窮人聚居地社區入室盜竊案件最多。家中不留貴重物品，筆記本電腦隨身攜帶。路上遇到不良少年盡量避開。
2。買較新款歐洲車，帶電子鎖，就算撬開也無法啟動。另外不要把包留在車內。
3。遇事不要反抗，保持冷靜，記住各種細節，事後立即報警。
4。使用信用卡，銀行卡消費，少帶現金，不帶名貴首飾，不挎LV包。
5。如果有名貴物品，最好購買財產保險。

做到以上幾點，大概就可以減少90%以上的受害機會。

其實來了就知道，紐西蘭總體社會氛圍非常質朴、友善、輕松，與國內人與人互相提防高度警惕的情況有天壤之別。

以上是本人十多年在奧克蘭生活的經驗，僅供參考。

⑶ 紐西蘭和新加坡的治安

當然是新加坡啦

新加坡的治安和法律
新加坡是個島國，國土資源十分有限。不過小也有小的好處。國家小了，自然就好管理了。新加坡的犯罪率極低，很少有罪案發生，應該算是全世界屈指可數的安全的大城市了。但是，低犯罪率不等於沒有犯罪。為了更好的保護自己，有些方面還是要注意一下為好。比如太晚了就不要去太偏僻的地方。夜生活比較豐富的地方也相對不是很安全，比如說芽籠，或是新加坡河附近的酒吧，畢竟人喝多了就什麼都可能發生。還有就是自己的物品要保管好，長時間出門一定要鎖門，不要把貴重物品隨便亂放等等。總的說來稍微注意一下就會非常的安全了。

如果不幸有什麼狀況發生，最好立即報警，報警電話是999，一般警察都會很快趕到，讓一切按照法律程序完成，這樣你的利益才會更有保證。

同樣的，在保證自己不受侵害的同時也要注意不要觸犯到新加坡的法律。新加坡的法律體系相當完善，大到殺人放火，小到隨地亂扔垃圾，都有詳細的規定。而且，執行嚴格。當年曾力拒美國總統的求情，對一名觸犯法律的美國青年進行鞭刑，這個實例全世界聞名。當然了，處罰都是在法律條例的依據下的，如果不觸犯法律，當然不會受到懲罰。而且，國內某些傳言有些失實，說什麼犯點小錯就要挨鞭子還要電視直播什麼的。其實不是，鞭刑的行刑過程是不公開的，因為場面比較血腥。據介紹，鞭刑用的鞭子是特製的，打在肉上之後皮開肉綻，即使養好了也會留下疤痕。而且鞭刑是很重的刑罰了。一般來說，只有很嚴重的事情才會受到鞭刑。所以不用擔心這個。

下面，我就列舉一些常見的法律條例，讓大家有個大概的了解。

* 隨地吐痰，有可能被處以最高500新元的罰款或是在勞動法令下受罰或兩者兼施，即便是吐痰，也不允許直接吐在垃圾桶里。要吐在紙上，包好再扔。
* 亂扔垃圾，有可能被處以最高1000新元的罰款或是在勞動法令下受罰或兩者兼施
* 亂按地鐵的警示鈴或是緊急制動閘，有可能被處以最高5000新元的罰款。
* 上完廁所不沖水，有可能被處以最高500新元的罰款或是在勞動法令下受罰或兩者兼施
* 橫穿馬路，有可能被處以最低50新元的罰款。
* 販毒，這個是最嚴重的，死刑。要注意的是，在機場，不要幫不認識的人帶東西過海關。如果被查出夾帶毒品，會被處以死刑的。最近剛判了一個澳大利亞的攜毒者絞刑，澳大利亞總理求情也是難逃一死。
* 亂按防火警報，有可能被處以最高1000新元的罰款或是在勞動法令下受罰或兩者兼施。
* 偷偷進入新加坡軍營，有可能被當場擊斃。新加坡有很多軍營分布在各個地方，外面有明顯的標志，用鐵絲網隔開，不要為了好奇心偷偷跑進去看，那樣的話也許有生命危險。同樣的，很多大使館，政府機關都是這樣。
* 公共汽車逃票，這個處罰是最輕的，只是補齊差額並罰一倍的車費。
* 盜版光碟，一張1000新元。不要對這個掉以輕心，以為海關會睜一隻眼閉一隻眼，被抓住了很慘的。
* 盜竊，以金額計算監禁時間及罰款數額。
----------------------
新加坡治安狀況
最新調查顯示，新加坡是受犯罪團伙影響最小的地區，且警察工作效率高、貪污罪案少，因而是全球最安全的經商地。該調查是由總部設在日內瓦的世界經濟論壇(WEF)於2002年底展開的，共涉及59個國家，其中包括美國、英國、日本、加拿大，以及南美洲、歐洲和亞洲的諸多國家。受訪的世界各地商業界人士一致認為，新加坡有安全的經商環境，刑事犯罪及貪污罪案幾乎沒有，這是因為新加坡有嚴厲的內部治安法令。根據新加坡內部治安法令和刑事法，新加坡警察有權扣留危害國家安全與社會穩定的政治犯及私會黨徒，有效地阻嚇了犯罪的發生。

新加坡的法律條文多如牛毛，要想了解全部的法律需要的功夫可不是一點半點。不過也不要過於擔心，注意自己的行為，只要不出格，一般就沒有事情。而且，在這樣完備的法律保護下，新加坡變得更安全，更讓人放心。
------------
社會安全

相對於國內的絕大多數大城市來說，新加坡的治安可 以說是相當的好，犯罪率很低。以我的經驗，在島上 的大部份地方，半夜三更一個人在外面遊逛並不會有 太大的危險。

但是，正如其政府自己所說：「低犯罪率並不等於沒 有。」新加坡也並不是一個「路不拾遺，夜不閉戶」 的太平國家。兇殺，強奸，強劫，盜竊等罪案還是時 有所聞。盡管新加坡的法律很嚴，但也總有挺而走險 之徒。

我的建議是，初來乍到，不要太膽大，萬事小心點兒 為好。出門去玩兒的話，最好和幾個朋友一起。天黑 了還是不要到處亂跑，特別是一些事故多發地段，如 小印度，牙籠等地。女生應該更加小心。

如果遇到什麼狀況，還是不要嘗試自己解決為好，畢 竟個個都是父母的心肝寶貝，要是受點兒傷什麼的就 不好了。最好馬上向最近的鄰里警察局求助，或者立 刻打電話報警。新加坡也有很多巡警，也可以向他們 求助。反正安全第一，財物什麼的就不要考慮太多了。 不過。。。來了五年，我還沒遇到過這種情況。

還有一點是關於新加坡的法律和條規的。新加坡基本 上是一個法制國家，各種法律條規比較完備。違反的 處罰也是相當嚴厲的。前幾年，一個美國青年在新加 坡觸犯法律被處以鞭刑，在美國總統求情的情況下， 新加坡仍然頂住壓力，堅持行刑。不過，各位還是不 用太擔心，重要的告示，標牌都同時有中英文的，以 確保不會發生因不知道而犯錯誤。

有一點兒題外話，在機場的時候，不要幫不認識的人 帶東西過海關。如果東西裡面藏有毒品，不管你是否 知情，一樣會被控以販毒，最高刑罰：死刑！！！

交通安全

一句話：令停三分，不搶一秒。既使你看到綠燈，也 不要埋頭就走。我有好幾次就差點兒被闖紅燈的車撞 到。過街最好走天橋，地道，至少也要是人行橫道， 如果橫穿馬路被車撞，車主不負責任的。這邊的車速 很快，千萬當心。