马来西亚纳闽离岸怎么样

Ⅰ 如何申请马来西亚LFSA金融监管牌照

您好，

对于申请人公司要求：

1. 保持缴足资本不少于50万令吉或等值的任何货币（实缴）；

2. 在纳闽拥有办事处，此办事处仅用于商业目的，因此需要配备适当的办公设施；

3. 满足申请要求中提及的工作人员；

4. 纳闽货币经纪业务旨在为机构投资者和高净值个人提供服务。在这方面，预计纳闽货币经纪商将对其客户的交易进行最大杠杆比例限制为100：1，这将转化为最低1％的保证金存款，以便能够开设交易头寸。为了便于说明，假设交易量为100,000美元，则最低保证金要求将等于1,000美元；

5. 对于从事伊斯兰货币经纪业务的纳闽货币经纪人，必须任命一名合格的人担任其内部伊斯兰教务顾问委员会的成员，以确保其管理和运作符合伊斯兰教义。

第一阶段：

1.信息采集，KYC检查

2.在官方机构进行姓名检查

第二阶段：

1.准备申请表格，起草汇总文件信息

2.这一阶段我们将提供申请的具体信息，文件和要求

3.协助回答申请的相关问题

4.填写申请表格

5.审查，修改申请表格和调查表格

6.如有需要，可协助确定该许可证的工作人员

7.查看所有文档

8.起草公司组织章程大纲和章程细则

9.归档

10.向官方提供各类汇总信息和文件

11.跟进并得到结果反馈

Ⅱ 如何注册马来西亚公司有什么好处

1、公司名称：提供公司名称（我司免费核名），取名自由，必须是英文名或其他字母组成（需详细解释每个字母），也可接受马来文注册，不接受中文名注册，结尾为Sendirian Berhad”, 缩写SDN.BHD或S/B（意思为私人有限公司）
2、董事股东信息：提供外籍董事的身份证、护照给我司，董事必须年满18周岁的人士担任，无国籍限制，公司的董事会需由2名或多名董事组成，外国籍人担当董事，公司需包括2名本地董事——外国董事可由我司提供，最少2位股东，最多50位股东，提供股东及董事联系地址、电话、邮箱等信息
3、注册资本：最少注册资本金2元马币，无最高上限，注册资本的缴足是肯定要到账的（特殊牌照有规定的注册资本），达到一定的资本有征收一定的行政费用
4、经营范围：最多可选择3个营业项目
5、联系人信息：提供联系人相关信息，并且确保该信息真实准确，方便及时联系到您
6、其他：
公司秘书：委任我司担任马来西亚公司秘书（必须委托一名商业秘书）
注册地址

注册马来西亚公司好处：
1、政体稳定：马来西亚整体稳定、民族和谐，与中国关系稳定良好，为商家提供诸多可靠的安全保障。
2、巨大市场潜力：一带一路与东南亚的桥头堡，是拓展东盟的跳板，同时马六甲特殊的区位优势，当地的海陆空航运枢纽，将商业优势扩展至东南亚乃至全世界。
3、自由贸易协议网络：马来西亚目前拥有相当大的自由贸易协议网络，方便企业有效轻易的进军国际市场。已签订协议的主要经济体有 120 个国家，包括：美国、日本、中国、澳洲、新西兰、欧盟、约旦、智利、韩国、印度和巴拿马等。
4、特殊融资渠道：穆斯林商家大多都非常富有，他们手中握有大量的资金寻求商业发展与合作。落户自由贸易区的商家有机会近距离直接与这些穆斯林客商交流与接触，大大增加了引资、融资与合作的商业机会，为在国际上寻求自己新的外向型发展，创造了在国内无法比拟的合作空间。
5、打理便利：马来西亚距中国约 5 个小时的飞行距离，极大的方便了需要兼顾打理马来西亚与中国两地生意的商人群体。

Ⅲ 纳闽公司注册条件注册好处需提交资料有哪些

如何注册一家马来西亚的纳闽公司呢？

马来西亚纳闽联邦直辖区(Wilayah Persekutuan Labuan，简称Labuan)位于沙巴州西部，南中国海，面积约92平方公里，1990年10月1日正式立法成为国际离岸金融中心。纳闽国际商业金融中心是马来西亚联邦政府财政部直属机构，负责推进纳闽岛的发展。

注册纳闽公司的优势

1、政体相对稳定，与中国经贸关系密切

2、巨大市场潜力：马来西亚纳闽岛是拓展东盟的跳板，位于海上生命线马六甲海峡。

3、营商便利度：有竞争力的营运成本和发达的金融服务

4、税费减免：无进口税、销售税和资本增值税，外籍董事豁免个人所得税；非贸易活动公司零税率；贸易活动公司缴纳纯利润的3%（或固定税率2万马币）。

5、信息保密

6、运作灵活：纳闽岛公司可在吉隆坡或依斯甘达特区成立营销办公室。

纳闽公司注册所需资料和流程

一、纳闽公司注册需准备的资料

1.公司名称

结尾为Ltd，Icn，Limited，GmbH，Bhd等等，但不能是”Sdn Bhd”或”Pte Ltd”；

如果公司的名称是英文缩写形式（如ABC Ltd），请列出独立单个字母的意思。

2.公司股东信息

3.注册资本

蕞少1股，无蕞低股本面值；

4.公司营业企划书

5.经营范围

经营范围不限，如贸易、投资、贸易和投资等。

6.联系人信息

7.公司秘书和注册地址

注册流程很简单：签订协议→交付定金→准备申请文件提交政府部门→约10个工作日左右（不含快递时间）即可注册完成。然后等待资料邮寄即可。

Ⅳ 马来西亚纳闽数字货币牌照怎么申请

马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。

数字货币市场发生的变化，除了自身日益发展成熟因素的影响外，国家政策也是一个比较大的影响因素，放眼世界，各国对数字货币、ICO、交易所的相关政策不尽相同，而对数字货币的监管态度，也直接决定了区块链项目方和数字资产相关企业的落户选择、存续与发展，以及数字货币持有者的资产是否受法律保护等问题。

Ⅳ 纳闽适合注册公司吗

在马来西亚注册的公司分为马来西亚在岸公司和纳闽离岸公司。纳闽是马来西亚的一个联邦直辖区，是一组在沙巴州海岸附近的热带岛屿组成的，它曾是英国的殖民地，在很大基础上保留了英国的法律体系和司法制度。它被称为纳闽国际商业和金融中心（Labuan

IBFC），以吸引更多的外籍人士来此处理国际金融活动。当地政府又以法律手段制订并培育出一些特别宽松的经济区域，允许国际人士在其领土上成立国际贸易业务公司，因而吸引很多商家与投资者选择海外离岸公司的发展模式。对这类公司没有任何税收，只收取少量的年度管理费，同时，所有的国际大银行都承认这类公司，为其设立银行帐号及财务运作提供方便。

Ⅵ 火币刚拿下的马来西亚纳闽牌照好申请吗申请流程是怎么样的呢

蕞新资讯，11月25日火币官方消息，火币纳闽已于今年的9月份获得马来西亚纳闽当局颁发的数字资产交易经纪服务牌照；由此，火币纳闽已正式获得在马来西亚该地区运营期数字资产平台的经营许可。

马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。
马来西亚数字货币申请所需资料
1、所有董事和股东公证过的护照复印件（两套）
2、所有董事和股东公证过的地址证明（两套）。可以是水电煤账单或者银行存款证明
3、银行推荐信
4、律师/审计员/公证处的推荐信
5、一位股东的银行存款确认函- 文件中注明蕞低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核
7、审核完成后，原件需要快递寄送
8、KYC文件申请要求
申请要求
1. 递交完整申请表LFB-MB，每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件，依照FSA要求递交数据和信息报告；
2. 蕞低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币；
3. Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性；
4. 要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室；
5. 公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求；
6. 公司内部建立一套合适的内部控制体系，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理；
7. 确保公司（货币经纪商）的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构；
8. 拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告；
9. 保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金；
10. 数字/系统必须拥有IT技术支持；
11. 对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单
申请资格是什么？
1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；
2.蕞低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。
3.总监团队至少有2年经验。
马来西亚牌照监管范围包含：外汇、数字货币发行、资管，LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

Ⅶ 马来西亚纳闽金融服务管理局(LabuanFSA，简称LFSA)

马来西亚纳闽金融服务管理局(LabuanFSA)的主要监管职能是向纳闽国际商业金融中心(LabuanIBFC)的公司授发牌照，马来西亚LFSA并监管持牌照的实体，确保所有实体都遵守纳闽岛内部及其他司法管辖区的法规。纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西亚成为离岸投资的一个主要栖息地。LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

马来西亚LFSA监管部门

纳闽特区的主要由纳闽国际金融中心进行管理（LabuanIBFC),金融相关的业务主要由纳闽金融管理局(LFSA)进行管理。针对虚拟货币交易所服务，目前纳闽这边可以办理的是LabuanMoneyBrokingLicense（extendedtocryptocurrency)，可以从事币币、币对法币、法币对币的交易。

马来西亚LFSA申请要求（LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证）

1.文件要求：

（1）申请执行LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证，应由申请法人或他人代表申请法人以书面形式向管理局提出授牌申请。

（2）申请文件应包含如下内容：

（a）经由管理局FSA认证的法律文件；

（b）系列陈述文件：

（i）申请法人/公司名字，地址以及成立时间；

（ii）申请法人主体营业地址及经营业务；

（iii）申请法人管理层以及持有实收资本10%以上的参与者名字及地址；

（c）申请法人所有负责投资银行业务运营的员工的名字，地址，资质，工作经验及推荐的职位；

（d）经由FSA认证的该申请法人申请业务为投资银行服务的说明；

（e）递交截至申请日的前三个财政年度的审计报告各一份（复印件）；

（f）三个财政年度的商业计划。

2.实体办公室要求：

申请持有LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证，申请法人需要在纳闽设立实体办公室；

3.组织架构要求：

主管及首席官员必须符合适用性规则，并需要经由FSA同意后才正式行使职位责任；

4.资产要求：

申请法人资产需要一直保持在1000万林吉特（或其他等值货币）以上

5.报告要求：

投资银行需要在其财政年年尾6个月内，递交商业总结报告，2份最近两年审计的年度财务报表和损益表复印件，资金资源放置安排利用陈述，以及审计员报告。此外，投资银行需要时常向LFSA递交关于该银行资产情况的说明报告，包括信贷资产总额，信贷业务类别登记等。