马来西亚资金盘怎么回事

㈠ 如何区分外汇和资金盘

业内有一句话说得好，越正规，越低调。此话大概率来讲，是正确的。诸位可以看到，外汇行业顶尖的老牌经纪商，是很少做市场推广。大家不做外汇可能在市面上都看不到他们的影子，他们之所以这么厉害，还是靠品牌的强大力量带来了口碑。

外汇如何辨别资金盘，其实很简单，资金盘基本上就有这几项特征：

• 在外国注册的，特别是东南亚地区；

• 有专人管理的微信群；

• 拉人头后有分成；

• 让你去他们那里考查的。

• 你朋友引荐你去做，并告诉你收益分成；

• 投资利率非常高。





另外投资者们可多去看看一些资金盘跑路的新闻，可借鉴国内比较出名的：PTFX普顿、奥美、TR外汇等平台的宣传信息，基本上都是一个套路。

汇查查提醒广大投资者，在进行外汇交易前，一定要核实平台资质，保证资金安全！

㈡ TR外汇平台是骗人的吗这个平台都说是资金盘，为啥随时随地出入金呢

这家外汇平台是骗人的，外汇天眼上多次曝光过这家资金盘黑平台了。

资金盘的意思要理解：拿新人的钱去补贴老人。现在可以随时出入金，是因为入金目前是大于出金的。等到网撒的够大，或者哪天出金大于入金了，就会被骗了。所以还是尽早撤出资金，不要相信所谓的保本收益。

想要了解更多关于外汇的信息，可以到外汇天眼咨询一下，Wikifx基于政府部门的公开数据，结合先进的嗅探系统以及科学的计算机算法，构建了集数据采集、数据筛选、数据聚合、数据建模、数据产品化为一体的大数据解决方案。

并在此基础上对从多个维度对收录企业的监管水平、风险水平作出定性评价和定量评估，可为个人用户、企业用户以及政府部门提供相应的安全解决方案。

㈢ 马来西亚m101是骗人的吗

典型的传销式骗局！又叫资金盘，赢利模式完全靠发展下线！是个很危险的骗局

㈣ 马来西亚mbl既然是传销为什么国家不禁止

现在这种类型的，资金盘特别多，但是他们又包装了很多各种各样的所谓实地项目，用于证明他们不是虚拟的东西，从而吸引很多人去加入投资，拆分理财理论上是行得通的，但事实上，所有人的收益都是靠未来预期的一个发展，如果未来的预期不行，那么，这些人就变成击鼓传花的最后一位，被消耗掉了，一般情况下，投资这种类型的，用的多半，是闲散资金，国家呢？相对来说更愿意这些资金能够流通起来，而不是躺在银行里睡大觉，即便是有些人会损失

㈤ 马来西亚拆分理财GTC是骗人的吗

第一，银行（除被忽悠保险类）、某某宝这些大型知名企业的固定收益理财产品、以及年华4%左右的浮动收益理财， 第第第二，券商，基金这类的高风险，高收益，高投入的理财产品。 第三，民间借贷。以上3条外的其他各种五花八门噱头的极大概率是骗局或庞氏骗局。

㈥ scanpay马来西亚国外的支付行业，来中国这边到处传播，这种算合法吗，如何才能举报他们这种非法集资

典型的资金盘，借区块链支付借口大肆圈钱搞资本运作，报警找刑侦立案先把几个带头控制起来以后就是跑路了也知道该抓谁。

㈦ 揭秘：来自马来西亚的资金盘骗局

BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：

1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间；

2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；

3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；

4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；

5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；

6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；

7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。

天亿的Scanpay是随着东南亚地区4G网络的普及同步推向市场，自2016年上线两年多的试运行已经积累了相当体量的用户群体。，为了实现用户数据的快速增长天亿国际集团发行SLA为scanpay进行数据引流，经过一段时间的运营，已建立了完整的信用体系和庞大的数据基础，正式进入通证流通阶段，随着线上线下各产业端参与到流通，交易所的陆续上线，真实的流通环境使通证价值落地并实现持续增长。

㈧ Scanpay资金盘能赚钱吗

Scanpay投资可以赚钱。

Scanpay是马来西亚的一款扫付码，现在做投资相当于购买原始股，当Scanpay上市的时候大家便会一夜暴富。

而投资Scanpay就是购买天亿集团发行的SLA数字通证，SLA通证以scanpay的支付功能为基础，在初期已经建立了完成的信用体系和庞大的数据基础的情况下，顺利进入第二阶段。目前SLA正在做的以及未来将要不断发展的就是通过结合健康产业、农业、生物新能源、房产珠宝、金融投资等多项线上线下产业，以天亿国际集团实体产业的实力和集团信用为担保，为SLA通证建立完整流畅的流通通道，将区块链的特征发挥到极致，真正创造出一个全新的共识机制以及新的财富模式。

SLA借助区块链技术建立一个去中心化的全球结汇系统：引入网关系统来解决非熟人之间转账汇款的信任问题，这种关系会通过分布式网络储存在若干个服务器上，以P2P的方式进行通信以避免单一、集中式服务器所带来的各种风险，并通过一定的加密技术确保数据安全。

SLA通证落地应用的实现必然会将SLA的价值发挥到极致，届时不仅会为社区用户带去更高的回报，同时也会为社会带来更多正向的影响。

㈨ Scanpay扫码付是传销和资金盘吗

Scanpay扫码付并不是传销。

Scanpay是一款以支付系统为核心，融合线上社交、购物、外卖订单、短视频、娱乐游戏等功能于一体多功能服务平台，基于区块链智能合约支付协议的跨界支付系统，通过建立一个分布式的P2P清算网络，让全世界服务器互相进行点对点金融交易，去中心化管理，无须中间人，也无须任何繁杂的兑换手续，为跨界支付提供极强流动性。

移动支付在中国呈现爆炸式增长，意味着该市场至关重要，不容有失。数亿中国人现在用智能手机来支付各种费用，从公交车、出租车到餐费和电影票——装载现金或信用卡的钱包因而变得越来越多余。

对于海外用户，已经有七个国家和地区开始打造本地人的支付宝钱包，包括Scanpay扫付码，对于Scanpay来说，力推移动支付服务不仅仅是为了赚取交易费用。支付服务让它们能够积累起大量个体和企业消费支出和财务习惯方面的数据，这些信息可以用来推广贷款、投资和保险等其他的产品。

目前在马来西亚，Scanpay扫付码已签约商家上万户，注册用户超二百万人。未来必然是电子支付的时代，而Scanpay将会帮助更多的人迈入无现金生活，让扫码支付更加简便。

㈩ 马来西亚资金盘的骗局原理

拉人头。
一个项目需要自己充钱进去，就是拉人头，光凭这两点就知道估计是上了贼船。
资金盘是违法的，任何除了银行以外，把资金收拢来放入自己的蓄水池，不让其流通，都会对社会带来很大的影响。