什么叫缅甸账户未受控制
‘壹’ 缅甸北部电信诈骗什么时候开始收网
诈骗天堂缅北正在消亡
投资望远镜
2021-07-28 21:08
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整个6月，缅甸北部和中国交界处的各个口岸，挤满了办理手续准备回国的人。
这股人潮的起因源于5月开始，中国各地政府发布通告，督促滞留缅甸北部的人员回国。湖南宁远、广西宾阳、湖北天门、福建长汀、云南楚雄政府等数十个城市先后发布了类似通告，督促滞留人员回国，期限一般在半个月至一个月之间。
而此事全因近年来在缅甸北部猖狂、中国大陆深受其害的网络电信诈骗，各地方政府重拳初出击，已是多年顽症难治的最后绝招。
图：宜宾公告
2015年，缅甸北部开始出现零星电信诈骗团伙。这一年，e租宝崩塌前，它的实控人丁宁就在缅北佤邦地区买了一个“总司令”头衔，还组织起自己的武装力量。这年12月，丁宁在准备从中国出逃前被抓捕归案。
缅北成为诈骗天堂的原因，和它的政体关系很大。1989年缅共解体，原来的武装统辖地一分为四，分成了果敢、佤邦、克钦，勐拉四个特区。丁宁当“总司令”的佤邦，属于缅甸北部四个特区之一。他们都是独立于缅甸中央政府的军事武装力量。
早前，缅北和中国警方联手打击电信诈骗的案例还常写进中国媒体的报道中。直到2018年10月之后，缅北警方给诈骗团伙“正名”，颁发“现金网业务“的营业许可证，还成立经济开发区安置这些诈骗团伙，随后，小勐拉科技园、佤邦孟平开发区科技楼、贺岛开发区智慧园先后建起来，诈骗团伙在这些开发区里“登堂入室”。据“凤凰WEEKLY”引用一位警方线人的观察，据说是诈骗者贿赂了当地警方。
图：缅北所谓的开发区税费管理；来源：网络
此后，国内熟悉的电信诈骗，在缅甸用 “现金网”黑话代替。
在缅北地区，仍能收到中国移动、联通、电信三大运营商的信号，这成了电信诈骗者利用的工具，为此，2019年，公安部封停过中缅边境地区的手机号、支付宝、微信和QQ号。那年，很多云南边界地区的民众也曾受波及。
缅北电信诈骗如爆炸式蜂拥而入时。2019年，外号“希特勒”的19岁青年潘某、外号“蒋介石”的18岁青年刘某、外号“夸父”的24岁青年程某进入缅北，在缅北卧虎山庄诈骗窝点，在一个叫“阿平组”小组学习了三四天后，开始以“代办员”身份进行电信网络诈骗。
一份四川营山县人民法院披露的刑事判决书显示，“阿平组”属于一个更大的诈骗集团。这个集团是2018年福建武平人阿斌建立的电信诈骗组织。设立有“拉手组”，负责打电话联系被害人、9个“代办员组”，具体负责实施诈骗行为。还有“财务组”、“网络维护组”、“后勤保障组”等部门。
像阿斌这样的诈骗集团，在缅北有无数个。
缅甸缅北地区的诈骗窝点主要聚集在缅北大酒店、卧虎山庄、木姐山庄等地，阿斌的窝点也在这一带。每个窝点成员有百人左右不等，诈骗窝点实行集团化管理运作，诈骗人员到缅甸的路费、在实施诈骗活动期间的食宿均由诈骗窝点统一免费提供，诈骗窝点的上、下班、食宿时间由窝点统一规定，每个代办员在诈骗期间均使用外号，并将公民身份证、手机等个人物品上交管理人员统一管理。
阿斌电信诈骗集团的诈骗手法是使用虚假的网络贷款App平台，虚构可以发放贷款的形式从事电信网络诈骗活动。
据判决书披露：
诈骗窝点小组组长每天给“拉手”“代办员”发电话清单、工作手机、通讯卡、工作电脑等诈骗工具。“拉手”与“代办员”每天搭配不固定，拉手负责拨打诈骗电话询问客户是否需要贷款，对有贷款需求的客户，引导其添加当日与其搭档的“代办员”QQ。后“代办员”按照“话术剧本”，使用QQ、手机与客户通联，引导确需贷款的客户下载提前制定好的“容易贷”“容好贷”“蓝创贷”“功夫贷”“工薪贷”“惠薪贷”“钱享贷”“幸好贷”“薪好贷”“享益贷”等虚假贷款APP，使用的APP名称不定期更换，并利用该APP在后台掌控并查看客户信息、修改数据，制造给客户发放贷款的假象，并以帮助客户办理网络贷款需要支付“包装费”、“认证金”、“解冻金”、“刷流水”、“补流水”、“私人走账”等理由骗取客户的钱财。
从2019年4月3日到2019年5月11日，“希特勒”“蒋介石”“夸父”在这个窝点干了37天的诈骗，分别赚了14000元、5000元、2000元。后来均被判处了四年以上有期徒刑；而他们上头诈骗组织，2018年至2019年期间，仅涉及的178名被害人报案，涉案金额就达438.49万元之多。
到2020年，电信诈骗在中国的局面，已到了丧心病狂的地步。
2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起，共造成经济损失222亿元。到2020年，公安部披露的数据显示，电信网络诈骗案件涉及财产损失已经达353.7亿元。
这些电信诈骗的案件很大一部分来自缅北。传言缅北有十万以上电信诈骗者。这数据没有官方统计佐证，但常被警方公众号引用。
5月份开始的这波要求滞留缅北人员全部回国，否则注销户籍，已经是罕见的重典治乱。
图：缅北排队办理回国手续的人；来源：网络
从5月下旬开始，缅北四个地区的各个口岸，挤满了办理手续回国的人。他 们被要求与户籍所在地警方报备，限期回国，否则将遭受严厉的惩罚，比如福建省莆田公安就发过通告，对缅北窝点人员子女在幼儿园、小学、初中新生录取和开学时，父母双方没有共同当面申请入学就读手续或面谈注册报名的，一律不得就读城区学校；对缅北窝点人员及其直系亲属的银行账户、网银予以冻结反制，并取消相关业务资质。
这些重拳，正在收到效果。比如，截止6月17日，河北大城籍滞留缅北人员已全部成功劝返。过去缅北“每成功诈骗50万，就放一束爆竹庆祝”的日子正埋进疯狂的诈骗史里。
愿天下无骗。
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你支持春节燃放烟花爆竹吗？
1.0w人表态
支持
不支持
L
我不支持。 烟花虽美但也危险，看过新闻的人都知道有几起关于燃放烟花事故的报道，这些报道都是告诉大家尽量少放烟花，少一些伤亡。 烟花会污染环境和空气。我们可以做个实验，在家里放一节烟花，在灯光照耀下，我们就会发现空气变成了浅蓝色。半个小时过去，空气里还弥漫着烟花的气味。至于放完烟花后留下的垃圾也是让人头疼。假如每人都放一些烟花，该产生多少垃圾？ 烟花还会造成噪声污染。根据国家规定的环境噪声排放标准，晚上为45分贝，而烟花燃放产生的噪声则达到了135分贝，远远超过国家标准，并且放烟花严重影响着人们的身体健康。 因此我觉得还是尽量不要放烟花，为我们的家园减少污染，不要贪图一时的美丽而过度燃放烟花[狗头狗头]
狐
传统文化都禁的差不多了，干脆年夜饭、贴窗花也都一块禁了吧，更绿色、环保，本来禁放就理由牵强
友
因为我觉得这是一件非常不错的事情，特别是烟花，真的很让人喜欢啊！
秀
我支持严格管理的燃放，燃放烟花爆竹的音量，大小高度，时长，应做具体的控制，既安全又最大限度不干扰他人，找到合理的平衡点。
搜
不支持，不能因为是传统就应恢复。那能不能恢复古代一夫多妻制呢？
在
就算它禁止，我的要放，我回农村放，它管不到。它去我们村管下试下，让它有来无回。
等
过年不放炮没有一点气氛还过啥年，还说促进社会消费，什么都不让放，什么都不让搞，你促进什么啊。西安城管就一傻x，西安活该落后，天天揪着这些事不放。
俏
烟花污染能有工厂排污严重吗？有放屁污染吗？？国贼你们把祖宗留下的文化也要丢弃吗？？看看现在还有多少传统保留下来呢？
高
反正我是支持过年放烟花爆竹
好
烟花是迷信，愚蠢的文化，旧时传统，
153条观点
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热搜又一巨星陨落！
‘贰’ 银行卡未受控是什么意思
说明你的银行卡没有受到风控。
银行卡账户状态控制的原因：
一是个人资料没有完整或是身份证过期等，要到柜台去完成更新资料才能办理业务。
第二个原因可能是你在同一家银行账户过多，超过四个账户就会受到控制，需要对多的账户进行销户处理。
第三个原因可能是你违反了反洗钱有关规定，由于你的账户涉及到反洗钱交易，对你的账户进行控制。
‘叁’ 受控账户是什么意思
就是对账户的状态进行有效控制
受控系统是为了加强各系统间的相互联系与控制,在定义会计科目时引入受控系统概念。即设置某科目为受控科目,受控于某一系统,则该受控系统只能使用受控科目制单。例如应收账款是应收系统的受控科目,则应收系统只能使用应收账款科目制单。
‘肆’ 最近为什么中缅边境的用中国手机号码登录的缅甸微信全部被关了。这是为什么呀有没有解决这个问题的
可能是因为缅甸方面不允许使用中国手机号码登录微信，所以就遭遇关闭了
‘伍’ 我7月23日办理的联通手机号，给亲戚拿着去缅甸用8月打就是停机，我问了客服说不是欠费停机什么原因
请留意是否存在以下情况：
【情况一】缴费未到账或话费到账后，账户实际可用余额不足抵扣欠费，可重启手机、晚些时候留意话费到账情况或缴清欠费后尝试。
【情况二】机主主动报停或办理停机保号，需办理复机才可正常使用。
【情况三】号码入网资料不完整或不符合条件，逾期未补办被暂停服务，需补办后才可以恢复正常。
【情况四】号码出现相关违法或违规等异常情况，被其他用户举报或被国家相关部门要求关停。
【情况五】号码未开通台港澳漫游及国际漫游权限。
‘陆’ 账户控制状态是什么意思
就是账户出现问题，资金只能打进不能转出
‘柒’ 账户控制状态是什么意思 建行账户控制状态不允许支取，神马意思
呵呵 意思就是账户处于非正常状态 比如被冻结。。。导致的原因很多 通常是一挂失账户就冻结 或者是本身账户性质就是冻结状态比如保证金账户。。。账户状态异常 通常都是只进不出 当然也有不进不出的。。。
‘捌’ 工商银行信用卡没被降额但是显示长期未使用被受控制是什么意思
1.受限条件：自2017年4月1日起，对于2016年10月1日后新开户且账户下首张信用卡启用后6个月之内账户无交易的，系统将自动中止该账户下所有信用卡的非柜面业务。
温馨提示：
建议客户携带名下所有长期未动账户卡片前往网点办理。
2.短信提示：受控前一个月的客户系统将发送提醒短信（2016年10月新开户客户不发送），已受控客户批量发送短信提醒，但客户用卡受阻时暂不支持发送短信提醒。
3.恢复方式：个人卡仅限主卡持卡人持本人有效身份证件办理，单位卡客户应凭单位证明、经办人有效身份证件前往工行本异地任意营业网点办理个人身份核实后，次日即可恢复用卡。
（作答时间：2020年01月09日，如遇业务变化请以实际为准。）
‘玖’ 中使馆是如何回应缅甸商人账户被冻结的
据报道，近日缅甸当地媒体报道称，100多名缅甸商人在中国的1000多个银行账户6月15日被冻结，造成400亿缅币(合2942万美元)的资金无法流转，对此中国使馆称，将同缅方有关部门保持密切沟通和友好协商，尽快妥善解决相关问题。
据了解，为维护两国边民共同利益，打击边境地区非法活动，近期中方有关部门在调查涉嫌跨境案件过程中，依法要求两国从事边贸人员配合调查并临时冻结了一些人员账户，其中包括部分缅方边贸人员账户。中方上述临时措施，也是为了维护两国合法边贸人员的正当权益和中缅边贸正常秩序。
中国使馆回应称，中方高度关注缅方关切，将同缅方有关部门保持密切沟通和友好协商，本着促进两国边贸正常发展，维护两国人民切身利益的原则，尽快妥善解决相关问题。
‘拾’ 银行卡账号被控制是什么意思
最常见的原因，银行卡密码输入三次错误，卡被临时锁定、暂停交易。由于遗忘密码、或连续输入三次（部分银行是五次），导致银行卡被锁定。这个只需携带身份证到同一银行任意网点即可实现解锁。
是当用户涉案或银行卡额度产生出现异常变化时，出自审理或是合规管理等法律法规缘故对银行卡实行监管，到那时候银行卡中额度的变化、转账和提存款都会遭受监管和约束，如果有银行卡被监管的情况发生，那么用户能够打电话给银行客户经理或者到银行柜面当面咨询具体情况。 如果银行卡是借记卡被锁定了，一种是错误锁定，就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上，那么银行可能会把多的部分冻结掉或者直接把银行卡锁定。
另一种是司法冻结，根据法律的相关规定，司法机关因办案的需要可以向银行申请锁定银行卡。同时海关，税务机关等部门也是有权冻结银行卡。
拓展资料：
按照法律规定，只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行锁定或者冻结账户。锁定最长期限6个月，逾期自动撤销锁定。
其实并没有什么解锁期，只要执法机关要求的锁定期限一到或者接到解锁通知，银行会立即解锁，不需要很长时间。 而且银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，有的银行是3次，有的是10次，如果是这种原因造成的解冻，可以带上被冻结客户的身份证和银行卡去最近的营业厅解除锁定。或者可以去相关银行进行咨询如果不去理会的话，24小时候银行卡会自动解冻，之后等待第二天自动解冻再重新输入密码就可以了。