新西兰如何治理跨国犯罪

⑴ 新西兰怎样查洗钱犯罪

警方报告称，新西兰境内每年有13.5亿纽币被“洗白” 123rf
FIU在一份报告中称，洗钱者使用令人眼花缭乱的交易转移资金，帮助犯罪组织洗钱。而后者则通过贩毒、欺诈等行为获得巨额资金，实际洗钱数额可能是已查明数额的几倍。
FIU经理Andrew Hill称，这份报告重点强调了洗钱和资助恐怖主义对新西兰经济和声誉造成的潜在损害。“即便在像我们这样安全的国家，洗钱和恐怖主义融资也会使有组织犯罪得到发展。”他说。
据国际货币基金组织估算，全球GDP中约有2万亿美元（约合2.7万亿纽币）源于犯罪收益。报告称，目前在新西兰为洗钱者提供机会的渠道是现金密集型交易，可用于转移大量的资金然后在国际上运作。
国际反腐败机构“透明国际”新西兰分支负责人Suzanne Snively称，新西兰应该强化公司和基金会的透明，防范被洗钱组织利用。
“我们知道，新西兰不少信托公司被海外犯罪分子和腐败分子用作洗钱工具，可能也包括恐怖分子。”她说，“按照现行的新西兰法律，（公司或信托）所有权不透明鼓励了这些活动，并妨碍我们防止这些活动的能力。”

“透明国际”新西兰分支负责人Suzanne Snively
事实上，新西兰在立法层面也存在漏洞。按照四年前通过的反洗钱和打击恐怖主义融资法（反洗钱法），其在设计之初仅限定了银行和金融机构合作在国际上打击避税。今年7月份，该法案的覆盖面将延伸到会计师、房地产经纪人、律师等特定人群，以确保非法资金通过房地产交易被洗白。这一新规将影响到全国1.3万名律师，要求他们在工作中遇到任何可疑的交易活动，都必须上报当局。
按照新法案，如果纳入监管的商家收到1.5万纽币及以上的现金付款时，就要对客户进行更多的尽职调查（e diligence）。
据估计，如果新法案落地，将在未来10年里打击超过17亿纽币的欺诈和毒品犯罪，从更广阔的范围来看，将阻止超过50亿纽币的犯罪行为，使非法毒品交易的社会损害降低约8亿纽币。
去年9月份，位于奥克兰、从事外汇业务的华人金融公司Ping An Finance由于“未能记录或验证客户的身份”，被奥克兰高等法院开出了529万纽币的巨额罚单。该公司被指在2014年处理1500多万纽币转账业务时，没有报告一起可疑转账。内政部调查发现，这些转账中有173宗“可疑”。
这些转账的可疑迹象包括：在单日或短期内不必要地使用多笔转账来支付或接受单一客户的资金，存在非常大额的转账以及巨额现金存款。

⑵ 问关于新西兰的治安问题

这些现象都是有的，影响也不太好，但如果你真的深入了解了这里的社会文化，事情并不像听上去那么严重。
1。这里的法律对轻度犯罪，青少年犯罪比较宽容。结果就是导致入室盗窃较多，抢包什么的也时有发生，多数是青少年寻求刺激，顺便弄点钱买烟买酒，抓到了只要认罪态度好，也就判个社区服务几十个小时什么的，这就是为什么警察也懒得抓。但这种法律尺度的好处是整个社会恶性犯罪很少，罪犯大多也是又懒又笨又胆小，为了抢几百块钱就杀人什么的事情极少。
2。车辆爆窃比较严重，也多是青少年，偷了车后出去飙车，开到没油了就扔在路边。因为车辆有全国追踪系统，一直开迟早要被抓，而擅自改装车的据点会被警方严打。
3。对防卫的问题，这里法律不主张受害人与犯罪分子对抗，缺点就是罪犯容易得逞，有人拿了小刀就打劫便利店，甚至有人到保安程度较高的银行，递张纸条，上面写：我身上有枪，请给多少多少现金，也能得逞。但它的好处是犯罪的暴力程度都不高，一般也都是求财，不会攻击受害人。全副武装的冷血悍匪在这个社会里更是闻所未闻。
4。本地人身边很少有现金，穿戴名贵首饰也不多，在大量亚洲移民到来之前，抢包的事情是很少的。
5。本地人喜欢把钱花在吃喝玩乐享受上，居所内值钱的小物品也不多，珠宝电器家具多有财产保险。

针对以上这些特点，我建议如下：
1。选择高尚社区居住，青少年罪犯一般都在自己熟悉的社区下手，也就是那些穷人聚居地社区入室盗窃案件最多。家中不留贵重物品，笔记本电脑随身携带。路上遇到不良少年尽量避开。
2。买较新款欧洲车，带电子锁，就算撬开也无法启动。另外不要把包留在车内。
3。遇事不要反抗，保持冷静，记住各种细节，事后立即报警。
4。使用信用卡，银行卡消费，少带现金，不带名贵首饰，不挎LV包。
5。如果有名贵物品，最好购买财产保险。

做到以上几点，大概就可以减少90%以上的受害机会。

其实来了就知道，新西兰总体社会氛围非常质朴、友善、轻松，与国内人与人互相提防高度警惕的情况有天壤之别。

以上是本人十多年在奥克兰生活的经验，仅供参考。

⑶ 新西兰和新加坡的治安

当然是新加坡啦

新加坡的治安和法律
新加坡是个岛国，国土资源十分有限。不过小也有小的好处。国家小了，自然就好管理了。新加坡的犯罪率极低，很少有罪案发生，应该算是全世界屈指可数的安全的大城市了。但是，低犯罪率不等于没有犯罪。为了更好的保护自己，有些方面还是要注意一下为好。比如太晚了就不要去太偏僻的地方。夜生活比较丰富的地方也相对不是很安全，比如说芽笼，或是新加坡河附近的酒吧，毕竟人喝多了就什么都可能发生。还有就是自己的物品要保管好，长时间出门一定要锁门，不要把贵重物品随便乱放等等。总的说来稍微注意一下就会非常的安全了。

如果不幸有什么状况发生，最好立即报警，报警电话是999，一般警察都会很快赶到，让一切按照法律程序完成，这样你的利益才会更有保证。

同样的，在保证自己不受侵害的同时也要注意不要触犯到新加坡的法律。新加坡的法律体系相当完善，大到杀人放火，小到随地乱扔垃圾，都有详细的规定。而且，执行严格。当年曾力拒美国总统的求情，对一名触犯法律的美国青年进行鞭刑，这个实例全世界闻名。当然了，处罚都是在法律条例的依据下的，如果不触犯法律，当然不会受到惩罚。而且，国内某些传言有些失实，说什么犯点小错就要挨鞭子还要电视直播什么的。其实不是，鞭刑的行刑过程是不公开的，因为场面比较血腥。据介绍，鞭刑用的鞭子是特制的，打在肉上之后皮开肉绽，即使养好了也会留下疤痕。而且鞭刑是很重的刑罚了。一般来说，只有很严重的事情才会受到鞭刑。所以不用担心这个。

下面，我就列举一些常见的法律条例，让大家有个大概的了解。

* 随地吐痰，有可能被处以最高500新元的罚款或是在劳动法令下受罚或两者兼施，即便是吐痰，也不允许直接吐在垃圾桶里。要吐在纸上，包好再扔。
* 乱扔垃圾，有可能被处以最高1000新元的罚款或是在劳动法令下受罚或两者兼施
* 乱按地铁的警示铃或是紧急制动闸，有可能被处以最高5000新元的罚款。
* 上完厕所不冲水，有可能被处以最高500新元的罚款或是在劳动法令下受罚或两者兼施
* 横穿马路，有可能被处以最低50新元的罚款。
* 贩毒，这个是最严重的，死刑。要注意的是，在机场，不要帮不认识的人带东西过海关。如果被查出夹带毒品，会被处以死刑的。最近刚判了一个澳大利亚的携毒者绞刑，澳大利亚总理求情也是难逃一死。
* 乱按防火警报，有可能被处以最高1000新元的罚款或是在劳动法令下受罚或两者兼施。
* 偷偷进入新加坡军营，有可能被当场击毙。新加坡有很多军营分布在各个地方，外面有明显的标志，用铁丝网隔开，不要为了好奇心偷偷跑进去看，那样的话也许有生命危险。同样的，很多大使馆，政府机关都是这样。
* 公共汽车逃票，这个处罚是最轻的，只是补齐差额并罚一倍的车费。
* 盗版光盘，一张1000新元。不要对这个掉以轻心，以为海关会睁一只眼闭一只眼，被抓住了很惨的。
* 盗窃，以金额计算监禁时间及罚款数额。
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新加坡治安状况
最新调查显示，新加坡是受犯罪团伙影响最小的地区，且警察工作效率高、贪污罪案少，因而是全球最安全的经商地。该调查是由总部设在日内瓦的世界经济论坛(WEF)于2002年底展开的，共涉及59个国家，其中包括美国、英国、日本、加拿大，以及南美洲、欧洲和亚洲的诸多国家。受访的世界各地商业界人士一致认为，新加坡有安全的经商环境，刑事犯罪及贪污罪案几乎没有，这是因为新加坡有严厉的内部治安法令。根据新加坡内部治安法令和刑事法，新加坡警察有权扣留危害国家安全与社会稳定的政治犯及私会党徒，有效地阻吓了犯罪的发生。

新加坡的法律条文多如牛毛，要想了解全部的法律需要的功夫可不是一点半点。不过也不要过于担心，注意自己的行为，只要不出格，一般就没有事情。而且，在这样完备的法律保护下，新加坡变得更安全，更让人放心。
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社会安全

相对于国内的绝大多数大城市来说，新加坡的治安可 以说是相当的好，犯罪率很低。以我的经验，在岛上 的大部份地方，半夜三更一个人在外面游逛并不会有 太大的危险。

但是，正如其政府自己所说：“低犯罪率并不等于没 有。”新加坡也并不是一个“路不拾遗，夜不闭户” 的太平国家。凶杀，强奸，强劫，盗窃等罪案还是时 有所闻。尽管新加坡的法律很严，但也总有挺而走险 之徒。

我的建议是，初来乍到，不要太胆大，万事小心点儿 为好。出门去玩儿的话，最好和几个朋友一起。天黑 了还是不要到处乱跑，特别是一些事故多发地段，如 小印度，牙笼等地。女生应该更加小心。

如果遇到什么状况，还是不要尝试自己解决为好，毕 竟个个都是父母的心肝宝贝，要是受点儿伤什么的就 不好了。最好马上向最近的邻里警察局求助，或者立 刻打电话报警。新加坡也有很多巡警，也可以向他们 求助。反正安全第一，财物什么的就不要考虑太多了。 不过。。。来了五年，我还没遇到过这种情况。

还有一点是关于新加坡的法律和条规的。新加坡基本 上是一个法制国家，各种法律条规比较完备。违反的 处罚也是相当严厉的。前几年，一个美国青年在新加 坡触犯法律被处以鞭刑，在美国总统求情的情况下， 新加坡仍然顶住压力，坚持行刑。不过，各位还是不 用太担心，重要的告示，标牌都同时有中英文的，以 确保不会发生因不知道而犯错误。

有一点儿题外话，在机场的时候，不要帮不认识的人 带东西过海关。如果东西里面藏有毒品，不管你是否 知情，一样会被控以贩毒，最高刑罚：死刑！！！

交通安全

一句话：令停三分，不抢一秒。既使你看到绿灯，也 不要埋头就走。我有好几次就差点儿被闯红灯的车撞 到。过街最好走天桥，地道，至少也要是人行横道， 如果横穿马路被车撞，车主不负责任的。这边的车速 很快，千万当心。